Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1046604013257
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6671156423
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50077-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 января 2023 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии рекомендаций в отношении Обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг Публичного акционерного общества «ЭЛ5-Энерго», предусмотренного главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», поступившего от Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 09 января 2023 года.
2. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общем собрании участников дочернего общества.
4. Об утверждении годового плана аудитов и годового бюджета отдела внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» на 2023 год.
5. О рассмотрении отчетов Председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго».
3. Подпись
3.1. Руководитель управления – Директор по корпоративным отношениям (Доверенность № 67/2022 от 19.05.2022) А.С. Зонтов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” января 20 23 г. М.П.